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广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第25次会议决议公告

a股代码:601238 a股缩写:广汽集团公告编号:p 2019-070

h股代码:02238 h股缩写:广汽集团

债券代码:122243,122352债券缩写:12 GAC 02/03

113009、191009广汽可转换债券、广汽可转换股份

广州汽车集团有限公司

第五届董事会第25次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

广州汽车集团有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二十五次会议将于2019年10月12日(星期六)以通讯方式召开。这次将有11名董事参加投票,11名董事实际参加投票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团有限公司章程》的规定,以下提案经与会董事书面表决通过:

一、《修正法案》得到审议和通过。

审查结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二.《关于广州汽车租赁发展新能源汽车融资租赁的议案》审议通过。同意广州广汽租赁有限公司(广汽贸易有限公司,本公司全资子公司,持有其100%股权)实施新能源汽车融资租赁项目。该项目总投资13.8288亿元,其中公司向广州广汽贸易有限公司增资2.6亿元,广州广汽贸易有限公司专项增资实施广州广汽租赁有限公司上述项目,剩余资金自筹。

审查结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于任命执行委员会成员的建议》。同意任命吴高枫先生为本公司执行委员会成员。

审查结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

广州汽车集团有限公司董事会

2019年10月14日

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