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怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第14次会议决议公告

证券代码:002715证券缩写:邓云证券公告编号。:2019-049

怀集邓云汽车零部件有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

怀集邓云汽车零部件有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2019年9月19日以书面形式发送给本公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年9月25日在公司研发大楼二楼会议室举行,采用现场会议和通讯表决的方式。

应出席会议的董事有7名,实际出席会议的董事有7名(包括通过通讯方式投票的独立董事董梁修、姜华和孙向东)。出席会议的人数占董事总数的一半以上。所有监事和高级管理人员都作为无表决权的代表出席了会议。会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

与会董事审议通过以下决议:

会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、2票反对通过了《关于本公司全资子公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款及关联方担保的议案》。

为满足业务发展的资金需求,本公司全资子公司怀集登月阀有限公司(以下简称“登月阀”)拟向中国银行股份有限公司肇庆分行申请人民币贷款2000万元,贷款期限不超过一年。贷款期间,登月阀以其名义抵押了原始账面价值为3957.74万元的设备。根据银行的要求,公司股东张涛和欧鸿宪为此次融资提供连带责任担保。连带责任担保不收取任何担保费,也不要求登月舱提供任何反担保。

张涛和公司董事朱伟斌是兄弟侄子。欧宏贤和公司董事欧宏建是兄弟。副董事朱伟斌和欧宏建回避投票。

双方同意,登月阀将授权其董事长张福禄代表登月阀签署上述贷款金额范围内的各种法律文件(包括但不限于申请、合同、协议及其他与贷款、贷款和融资相关的文件)。

该提案无需提交股东大会审议。

详情请参阅本公司全资子公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款及关联方担保公告,该公告由本公司于当日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮信息网网站上披露。

本公司独立董事对该提案表示了事先批准和独立意见。详见公司同日在指定信息披露网站聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的事先批准》和《独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此宣布。

怀集邓云汽车零部件有限公司

董事会

2001年9月26日

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